环比上月,本月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司、个人(外商以及中国人)数量均大幅上升;另外,与去年同期相比,本月拖欠货款失联外贸公司、个人(外商以及中国人)也均有较大升幅,对此市场经营户应提高警惕。
一、总体情况
2015年8月份,据市场经营户反映,我市共有25家外贸公司,3位外商,5位中国采购商存在拖欠货款的情况,共涉及金额1700余万元。拖欠货款外贸公司具体名单如下:
1.义乌市皑芮言贸易商行、2.义乌庞然日用品商行/“香港五星”公司、3.点交贸易有限公司、4.义乌昂铠(昂凯)贸易有限公司/义乌品质贸易有限公司、5. international for Imp&Exp center公司、6.艾敏贸易公司、7.跋缇贸易商行、8.义乌市睿梭贸易有限公司、9.列邦贸易公司、10.义乌市霆焕贸易有限公司、11.义乌市昂哈贸易商行、12.发尔康国际贸易有限公司、13.万发国际贸易有限公司、14.义乌市彼塔贸易有限公司/义乌市弡笛贸易商行、15. GT全球贸易有限公司、16.海誉国际贸易有限公司、17.路迪贸易公司、18. MISS:NANA进出口有限公司、19. WELCOME TRADIG.CO公司、20.香港海川进出口有限公司、21. SY源泉国际贸易公司、22.精诚国际贸易有限公司/义乌市瓦航贸易商行、23.丰江国际贸易公司/义乌市星措贸易商行、24.义乌赛德国际贸易有限公司、25.凯瑞拉贸易有限公司。
本月拖欠货款的外贸公司具有以下特点:
1、注册情况:在上述25家外贸公司当中,其中注册公司7家,未注册公司18家;
2、属多次调查无人,电话无人接听:①international for Imp&Exp center 公司、②义乌赛德国际贸易有限公司、万发国际贸易有限公司、路迪贸易公司;
3、属开设多年,常年拖欠货款:①义乌庞然日用品商行/“香港五星”公司、②艾敏贸易公司、③跋缇贸易商行、④海誉国际贸易有限公司、⑤精诚国际贸易有限公司/义乌市瓦航贸易商行、⑥凯瑞拉贸易有限公司;
4、未在预警平台填报的公司:①义乌市霆焕贸易有限公司、②MISS:NANA进出口有限公司;
5、外贸公司失去联系后才在预警平台填报:①点交贸易有限公司、②义乌市睿梭贸易有限公司、③列邦贸易公司;
6、2015年新开公司:①义乌昂铠(昂凯)贸易有限公司/义乌品质贸易有限公司、②WELCOME TRADIG.CO公司、③香港海川进出口有限公司;
7、业主国别情况:上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括埃及(9家)、伊朗(3家)、印度(2家)、约旦(2家)、中国(2家)土耳其(2家)、美国(1家)、伊拉克(1家)、巴基斯坦(1家);
8、采购的商品种类:服装、饰品、五金、玩具、箱包、日用百货、电子产品等,以服装、饰品、箱包为主;
以上情况预警平台均有反馈,希望广大市场经营户在外贸公司下单后及时填报贸易采购信息,并多上平台查看。若过了约定的付款时间还未付款的,经营户应尽快拿回货物或上法院起诉,通过法律途径维护自己的合法权益。
二、典型案例
埃及人ABDELWAHAB MOHAMED ALI FARED于2014年2月份,在义乌开设了GT全球贸易有限公司,至2014年8月份时在义乌采购了20来个货柜价值900来万元的货物,后陆续支付了600来万元,现还欠30来名经营户300来万元未付。
2015年5至6月份时,ABDELWAHAB MOHAMED ALI FARED采购了3个货柜150来万元的货物,其中一个货柜50来万元是浦江采购的,已付清货款,而在义乌向20来名经营户采购的2个货柜价值100来万元的货物未付清货款就失去了联系。
三、本月预警平台预防市场外贸诈骗成功案例
1、自2015年5月25日起,预警平台陆续收到经营户的填报,反映“义乌品质贸易有限公司”订货量大不还价、下单不专业等情况。随即,预警平台工作人员上门对该公司展开调查,发现该公司有很多疑点,存在逃匿的嫌疑,工作人员随即将调查结果在预警平台进行了反馈并发布了预警信息。除此之外,工作人员还逐一致电提醒了经营户相关情况。2015年7月6日,工作人员再次上门核查,发现该公司因“品质贸易”名称订不到货,便更名为“义乌昂铠贸易有限公司”继续在市场采购,预警平台随即再次发布预警信息。2015年7月15日,该公司业主在尚欠100多万元货款未付的情况下离境。
2、2015年6月份,有市场经营户在预警平台填报了位于时代广场306室的“香港海川进出口有限公司”的贸易信息,后预警平台多次对该公司上门调查,发现了该公司的诸多疑点,预警平台根据掌握的情况,迅速在平台反馈调查结果,并发布了针对该公司的外贸风险预警信息,提醒市场经营户关注该公司。2015年8月11日,经营户到经侦大队报案,称该公司已关门、所有人员联系不上,给市场经营户造成了数十万元的经济损失。
